皓元医药修订关联交易决策制度 强化公司治理与合规管理

中访网数据  上海皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)于2025年6月18日审议通过新版《关联交易决策制度》，进一步规范关联交易管理流程，明确职责分工，以保障股东权益，尤其是中小投资者的合法权益。新制度严格遵循《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规，强调关联交易的公平性、公允性及信息披露透明度。

核心修订内容包括：

1. 关联人范围细化：明确关联法人及自然人的认定标准，新增间接持股5%以上主体及密切家庭成员等情形，并规定12个月内视同关联方的追溯条款。

2. 审议程序分级：根据交易金额及对象分类决策——

- 关联自然人交易超30万元需董事会审议；

- 关联法人交易超300万元且占公司总资产/市值0.1%以上需董事会批准；

- 交易金额超3000万元或占资产/市值1%以上的重大关联交易需提交股东会，并需审计或评估报告(日常经营相关交易豁免)。

3. 回避表决机制：关联董事及股东需回避表决，非关联董事不足三人时直接提交股东会审议。

4. 禁止行为：严禁为关联方提供财务资助(参股公司除外)及担保，控股股东需提供反担保。

此外，制度要求公司建立关联人信息库，动态更新并严格保密，确保交易合规性。财务部负责档案管理，审计委员会履行监督职责。违规关联交易将追究责任，并采取法律措施减少损失。

此次修订旨在强化内控，防范利益输送风险，提升公司治理水平，符合科创板上市公司监管要求。